景嘉微(300474):战略委员会工作细则
战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章机构及人员组成 第三条战略委员会成员由3名董事组成，至少要有1名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第七条《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务的规定适用于战略委员会委员。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条董事会秘书负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由董事会秘书组织相关专业人员进行评审，提出书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第十一条战略委员会根据董事会秘书提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。 第五章议事规则 第十二条战略委员会根据需要召开，由主任委员召集并主持。战略委员会原则上应于会议召开前3天通知全体委员，因特殊情况经全体委员一致同意豁免通知义务的，主持人应于会议开始时说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系的，须回避表决。 因战略委员会成员回避表决无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 第十四条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十五条授权委托书应由委托人和被委托人签名，至少包括以下内容：（一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； （三）代理委托事项； （四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明； （五）授权委托的期限； （六）授权委托书签署日期。 第十六条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。 战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。 第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取现场、通讯、传阅方式或上述方式相结合的方式召开。 第十八条董事会秘书可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。 第十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第二十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。 第二十二条会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和主任委员姓名； （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十五条本细则所称“以上”，都含本数；“过”不含本数。 第二十六条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相冲突的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准，并及时对本细则进行修订，报董事会审议通过。 第二十七条本细则经公司董事会审议通过之日起生效。 第二十八条本细则由董事会负责解释。 长沙景嘉微电子股份有限公司 二〇二五年八月 中财网
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