宁波精达(603088):第五届监事会第十八次会议决议
宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年8月18日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的定期报告及摘要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 的公告。 （三）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。 宁波精达成形装备股份有限公司 监事会 2025年8月19日 中财网
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