海兴电力(603556):杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 2025年8月15日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式2025 8 5 召开。本次会议通知于 年 月 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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