|
兴民智通(002355):第六届董事会第二十五次会议决议
| 时间：2025年08月19日 16:50:55 中财网 |
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会2025 8 15 2025
议（以下简称“会议”）的会议通知于 年 月 日以邮件方式发出，会议于年 8月 19日以通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司全资子公司兴民力驰有限责任公司因业务发展需要，拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币2380万元，用途无还本续贷，期限30个月。公司为上述贷款提供保证担保，并以公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度2380万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对兴民力驰提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2025年8月19日
中财网