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恒华科技(300365):董事会决议
| 时间：2025年08月19日 16:55:20 中财网 |
北京恒华伟业科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 8月 19日在公司 12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025年 8月 8日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
《2025年半年度报告》及其摘要详见公司于 2025年 8月 20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2025年 8月 20日
中财网