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华邦健康(002004):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月19日 17:21:01 中财网 |
华邦生命健康股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出，2025年8月18日通过通讯表决的形式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2025年半年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025037）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。
（二）会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年中期利润分配预案》。
为积极回报股东，公司2025年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。
本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
（三）会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025039）
二、备查文件
1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
2、第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2025年8月20日
中财网