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贝斯美(300796):董事会决议
| 时间：2025年08月19日 17:55:15 中财网 |
绍兴贝斯美化工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会第九次会议于2025年8月8日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员,于2025年8月18日上午9时30分在宁波贝斯美新材料科技有限公司4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
董事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司2025年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关程序，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。
公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件目录
1、《第四届董事会第九次会议决议》
2、《第四届董事会2025年第四次审计委员会会议决议》
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
2025年8月20日
中财网