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龙源电力(001289):龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第3次独立董事专门会议决议
| 时间：2025年08月19日 19:16:13 中财网 |
第五届董事会2025年第3次
独立董事专门会议决议
一、会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会2025年第3次独立董事专门会议（以下简称“会议”
或“本次会议”）于2025年8月19日在北京召开。会议应
出席独立董事为3人，实际出席3人，会议由魏明德先生主
持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》
的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议了1项议案。经表决，形成如下决议：
1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能
财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》
会议认为，公司出具的《龙源电力集团股份有限公司与
国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务和
风险状况，其结论客观、公正。财务公司作为非银行金融机
构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等
措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与公司之间
的关联存款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。因此同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃
权0票
龙源电力集团股份有限公司
2025年8月19日
中财网