金埔园林(301098):2025年第二次临时股东大会决议
债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月19日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025年8月19日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月19日9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长王宜森先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东73人，代表股份49,582,512股，占公司有表决权股份总数的27.4794%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份44,867,605股，占公司有表决权股份总数的24.8663％。 通过网络投票的股东66人，代表股份4,714,907股，占公司有表决权股份总数的2.6131％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份6,712,512股，占公司有表决权股份总数的3.7202％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,997,605股，占公司有表决权股份总数的1.1071％。 通过网络投票的中小股东66人，代表股份4,714,907股，占公司有表决权股份总数的2.6131％。 公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 1.关于《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》的议案总表决情况： 同意48,569,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9561％；反对1,009,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0358％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。 中小股东总表决情况： 同意5,699,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9028％；反对1,009,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0376％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596％。 表决结果：本议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师 3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1.《金埔园林股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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