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金禄电子(301282):第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
| 时间：2025年08月19日 19:25:52 中财网 |
第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以现场会议的方式召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025年 8月 8日以电子邮件的方式发出。本次会议应到独立董事 2名，实到独立董事 2名。本次会议的召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。
2025
独立董事认为：公司 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况，该报告的内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议。
独立董事：汤四新、陈世荣
二〇二五年八月十九日
中财网