云天化(600096):云天化第十届董事会第二次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 二次（临时）会议于2025年8月18日以通讯表决的方式召开。应当 9 9 参与表决董事 人，实际参加表决董事 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 7 0 0 （一） 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易事项的议案》。 2025年8月18日，公司召开独立董事专门会议，公司3名独立 3 0 0 董事参与会议，以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过《关于 增加2025年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交董事会审议。 关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。 http://www.sse.com.cn 详见上海证券交易所网站（ ）公司临 2025-060号公告。 （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半 年度利润分配预案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-061号公告。 9 0 0 （三） 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《关于修订 财务管理制度的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露 的《云南云天化股份有限公司财务管理制度》。 （四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于 云南云天化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。 关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。 2025年8月18日，公司召开独立董事专门会议，公司3名独立 董事参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 关于云南云天化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报 告》，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于 云南云天化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。 （五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半 年度报告及其摘要》。 该议案已于2025年8月18日经公司第十届董事会审计委员会 2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2025 年半年度报告及其摘要》。 （六）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第六次临时股东会的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-062号公告。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2025年8月20日 中财网
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