博苑股份(301617):董事会战略委员会工作细则
战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东博 苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山东博苑医药化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《工 作制度》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 1 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小 组，负责日常事务性工作，对战略委员会负责，向战略委员会报 告工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事 会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准 备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重 2 大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告 以及合作方的基本情况等资料； （二）由战略工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战 略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、 合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略工作小组； （四）由战略工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略 委员会提交正式提案。 第十一条 战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议 进行讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略工作小组。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召 开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出 席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 情况紧急，需要尽快召开会议的，为公司利益之目的，召开会 议可以不受前述通知时限的限制，但主任委员应当在会议上作出说 明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委 员主持。 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表 决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条 战略工作小组成员可列席战略委员会会议，必要 时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决 3 策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本细则的规 定。 第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行；每一名委员只有一票表决权；会议做出的决议，必须 经全体委员的过半数通过。 第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书 面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议 事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定执行。本细则如与国家 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相抵触时， 按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定执行。 第二十三条 本细则解释权、修订权归属公司董事会。 4 山东博苑医药化学股份有限公司 2025年8月 5 中财网
 |