|
德林海(688069):德林海关于日常关联交易额度预计
| 时间：2025年08月19日 21:15:25 中财网 |
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形成依赖。
? 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年8月18日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司本次日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易额度预计的议案》。该议案无关联董事，出席会议的董事一致同意该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司预计自第四届董事会第二次会议审议通过本次关联交易预计议案至2025年年度董事会召开之日期间，与关联方湖州南控生态环境建设有限公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币650.00万元（不含税），具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 本次预 计金额 | 占同类 业务比 例（%） | 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 | 上年 实际 发生 金额 | 占同类 业务比 例（％） | 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 | |
| 接受关 联人提 供的劳 务 | 技术服 务 | 50.00 | 15.00 | 44.49 | 86.21 | 9.81 | 不适用 |
| 工程安 装服务 | 600.00 | 10.00 | - | - | - | 根据业务发展 需求，增加业 务合作 | |
| 合计 | 650.00 | / | 44.49 | 86.21 | / |
（一）关联人的基本情况
| 企业名称 | 湖州南控生态环境建设有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 法定代表人 | 朱巨建 |
| 成立日期 | 2023年3月29日 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市滨湖街道震泽路418号梅东花园35幢-1 |
| 经营范围 | 一般项目：水污染治理；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；对外承 包工程；卫星遥感应用系统集成；水资源专用机械设备制造；环境保护专 用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术 研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；物联网应用服务；市政设施 管理；工程管理服务；草及相关制品制造；污泥处理装备制造；环境监测 专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；新材料技术推广服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材 料技术研发；环境应急治理服务；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急 检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表制 造；环境应急技术装备制造；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服 务；环境应急技术装备销售；环境保护监测；生态环境材料制造；生态环 境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；基础 地质勘查；自然生态系统保护管理；生态资源监测；水资源管理；城市绿 化管理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气 安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 主要股东或 实际控制人 | 湖州南太湖城市运营服务有限公司持股35%，浙江南太湖产业发展集团 有限公司持股16%，浙江南太湖产业发展集团有限公司直接和间接持股 公司51%。浙江德林海生态环境治理有限公司持股49%。 |
| 最近一个会 计年度的主 要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产约人民币820.46万元、净资产约人民币 616.70万元；2024年度实现营业收入约人民币572.38万元，净利润约人 民币100.80万元。 |
本公司副总经理周聪先生兼任湖州南控生态环境建设有限公司董事、总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1、（十五）、7所列构成关联人情形。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备较好的履约能力。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
服务，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
（二）关联交易定价的公允性及合理性
公司及子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公开、公正的市场原则，公司主要以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
（三）关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响
公司及子公司与上述关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司及子公司与上述关联方保持良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2025年8月20日
中财网