|
安克创新(300866):北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
| 时间：2025年08月19日 21:20:41 中财网 |
关于安克创新科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会的
法律意见书
致：安克创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下“ ” “ ”
称公司章程）的规定，北京市海问律师事务所（以下称本所）作为安克创新科技股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派李君“ ” 2025 8 19
娥律师以及陈思汝律师（以下合称本所律师）出席公司于 年 月 日召开的安克创新科技股份有限公司2025年第三次临时股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：海问律师事务所HAIWEN&PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心一座26层（邮编200040）一、本次会议的召集和召开
公司董事会于2025年7月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，并于2025年7月31日刊载了《安克创新科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》、（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2025年8月19日下午15:00在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼召开；网络投票时间为2025年8月19日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年8月19日9:15-15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共371名，代表有表决权股份310,579,490股，占公司有表决权股份总数的57.9269%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共12名，代表有表决权股份240,073,303股，占公司有表决权股份总数的44.7766%；通过网络投票参会的股东共359名，代表有表决权股份70,506,187股，占公司有表决权股份总数的13.1503%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意287,468,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.5589%；反对23,104,526股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.4392%；弃权6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
2. 审议《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意287,536,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.5805%；反对23,037,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.4176%；弃权6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
3. 审议《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果：同意287,535,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.5805%；反对23,037,286股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.4175% 6,300 0.0020%
；弃权 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》签署页）
北京市海问律师事务所
负责人： 经办律师：
__________________ __________________
张继平 李君娥
__________________
陈思汝
2025年8月19日
中财网