|
华源控股(002787):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月19日 21:45:25 中财网 |
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年8月19日（周二）上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年8月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李志聪先生
6、公司于2025年7月31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公告
股，占股权登记日公司股份总数的41.5087%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股2,777,876
份 股，下同）。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师出席现场会议对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共2人，代表股份2,499,450股，占股权登记日公司股份总数的0.7519%。
3、网络投票情况：出席网络投票的股东121人，代表股份135,475,064股，占股权登记日公司股40.7568%
份总数的 。
4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共119人，代表股份6,070,364股，占股权登记日公司股份总数的1.8262%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占股权登记日公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东119人，代6,070,364 1.8262
表股份 股，占股权登记日公司股份总数的 ％。
（备注：截至本次股东大会股权登记日2025年8月12日，公司总股本为335,176,599股，公司回购专用证券账户股份数为2,777,876股，不具有表决权。因此公司有表决权股份总数为332,398,723股。）
5、出席董事：公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），2
现场出席会议的董事有 人，为邵娜女士、陆林才先生，李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、陈伟先生、姚卫蓉女士通过网络视频方式出席了本次会议。
6、出席监事：沈轶女士、钟燕飞女士、高顺祥先生。
7、列席会议人员（高级管理人员）：李志聪先生、沈华加先生、邵娜女士。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
总表决结果：同意136,681,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0628％；反对847,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6145％；弃权445,300股（其中，因未投票440,000 0.3227
默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。
中小股东总表决情况：同意4,777,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6981％；反对847,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9662％；弃权公告
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
137,154,679 99.4058
总表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；反对815,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5909％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：同意5,250,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4945％；反对815,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4298％；弃权4,600300 0.0758
股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等六项内部控制制度的议案》3.1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意136,714,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0868％；反对786,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5698％；弃权473,800股（其中，因未投票440,300 0.3434
默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。
中小股东总表决情况：同意4,810,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2445％；反对786,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9504％；弃权473,800股（其中，因未投票默认弃权440,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8051％。
3.2 < >
、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决结果：同意136,706,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0813％；反对815,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5909％；弃权452,400股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3279％。
中小股东总表决情况：同意4,802,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1176 815,235 13.4298
％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权452,400股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4526％。
3.3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意136,705,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0804％；反对821,635 0.5955 447,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241％。
中小股东总表决情况：同意4,801,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的公告
的7.3669％。
3.4 < >
、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
总表决结果：同意136,634,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0291％；反对819,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5939％；弃权520,200股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3770％。
中小股东总表决情况：同意4,730,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9316 819,435 13.4989
％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权520,200股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5695％。
3.5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意136,672,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0561％；反对793,335 0.5750 509,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3689％。
中小股东总表决情况：同意4,768,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5460％；反对793,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0690％；弃权509,000股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数8.3850
的 ％。
3.6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决结果：同意136,712,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0853％；反对819,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5942％；弃权442,200股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205％。
4,808,329
中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2099％；反对819,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5055％；弃权442,200股（其中，因未投票默认弃权441,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2846％。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2025年8月19日
中财网