星源材质(300568):董事会决议
深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司董事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 2025 （一）审议通过了《 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划预留部分的授予价格为3.75元/股。因公司于2025年7月17日实施完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.507566元（含税），故将授予价格由3.75元调整为3.70元。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过了《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2025年8月19日为预留部分授予日，向符合条件的5名激励对象授予37万股限制性股票，授予价格为3.70元/股。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025年8月20日 中财网
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