雅化集团(002497):《战略发展委员会工作细则》（2025年8月）
战略发展委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川雅化实业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，公 司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略发展委员会可根据实际情况需要组建战略发展工 作小组。战略发展工作小组成员由委员会召集人提名组成，应是具 有相关知识和技能，能够履行职责的人员。 第三章职责权限 第八条战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行调研论证和评估并提出建 议和意见； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行调研、论证和评估 并提出建议和意见； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事项。 第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事 会审议决定。 第四章决策程序 第十条战略发展工作小组负责做好战略发展委员会决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的关于 重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告 以及合作方的基本情况等资料；由战略发展工作小组进行初审，签 发立项意见书，并报战略发展委员会备案； （二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合 同、章程及可行性报告等洽谈的上报资料；由战略发展工作小组进 行评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正式提案。 第十一条战略发展委员会根据战略发展工作小组的提案召开 会议进行讨论，并将讨论结果提交董事会。 第五章议事规则 第十二条战略发展委员会每年至少召开一次定期会议，经董事 会或三分之二委员提出可以召开临时会议。 会议应于召开前三天通知全体委员，但在紧急情况下，需要尽 快召开会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知， 不受上述通知时限限制。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委 员（独立董事）主持。 第十三条战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表 决；也可以采取通讯表决的方式召开和表决。 第十四条战略发展工作小组组长、副组长可列席战略发展委员 会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条如有必要，经董事会批准，战略发展委员会可以聘请 中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行；每一名委员只有一票表决权；会议做出的决议，必须经 全体委员的过半数通过。 第十八条战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为 10年。 第十九条战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书 面形式报公司董事会。 第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项 负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条本细则解释权、修订权归属公司董事会。 中财网
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