五洲医疗(301234):董事会决议
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年8月12日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告》及报告摘要 公司《2025年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章和规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十日 中财网
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