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流金科技(834021):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年08月20日 18:05:23 中财网 |
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法合规的说明：
公司已于 2025年 7月 31日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-078)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
110,499,803股，占公司有表决权股份总数的 35.76%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6人，出席 6人；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》议案 同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《修订<独立董事制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《修订<股东会议事规则>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》议案 同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《修订<承诺管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(16) 审议通过《制定<网络投票实施细则>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(17) 审议通过《制定<累积投票实施细则>》议案
同意股数 110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
以上子议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.07 | 《修订 <利润 分配管 理制 度>》 | 11,500,250 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：聂若渐、戴博
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄巍 | 监事 | 离任 | 2025年 8月 19日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 李刚 | 监事 | 离任 | 2025年 8月 19日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 李旭 | 监事 | 离任 | 2025年 8月 19日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 （二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
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