天音控股(000829):2025年第二次临时股东大会决议
天音通信控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午13：30 网络投票时间：2025年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月20日9:15至15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。 2、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共629人，代表股份369,176,289股，占公司有表决权股份数的36.0137%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东625人，代表股份62,097,370股，占公司有表决权股份总数的6.0577％。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份48,505,712股，占公司有表决权股份数的4.7318%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东3人，代表股份36,933,329股，占公司有表决权股份总数的3.6029％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东624人，代表股份320,670,577股，占公司有表决权股份总数的31.2819％。通过网络投票的中小股东622人，代表股份25,164,041股，占公司有表决权股份总数的2.4548％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 69,648,443 95.0661 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 反对3,411,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6570％；弃权202,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2769％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意58,482,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1789％；反对3,411,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4944％；弃权202,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3267％。 关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。 表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 同意69,640,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0546％；反对3,410,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6555％；弃权212,400股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2899％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意58,474,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1654％；反对3,410,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4926％；弃权212,400股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3420％。 关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。 表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表2/3 决权的 以上同意，表决通过。 3、审议《关于制定＜天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度＞的议案》同意366,142,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783％；反对2,566,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6952％；弃权466,900股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意59,063,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1150％；反对2,566,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1331％；弃权466,900股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7519％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成律师事务所； 2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、天音通信控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2025年8月21日 中财网
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