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西藏矿业(000762):董事会提议召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
| 时间：2025年08月20日 19:01:30 中财网 |
时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会
第七次会议审议通过了《关于董事会提议召开2025年第一次
临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月5日下午14:30
网络投票时间：2025年9月5日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cni nfo.com.cn）投票的时间为2025年9月5日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2025年8月27日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 2.00 | 关于回购注销限制性股票的议案 | √ |
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（
见附件2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证 券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、 持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理 登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函 在2025年9月4日16:30前送达或传真至公司董办） 2．登记时间：2025年9月4日上午10:00至12:00，下午 15:30至16:30时。 3.登记地点： 地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融 城金玺苑15层 邮政编码：850000 4.会议联系方式 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891-6872095 传 真： 0891-6872095 联系人：王迎春、德央 5.出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件1。1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第七次会议
决议。
2．西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第六次会议
决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书(复印有效)
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二五年八月十九日
附件1：1.投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票 简称为“西矿投票”。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。1.投票时间：2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托______先生/女士代表本人(公司)出席
西藏矿业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对
以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使
表决权：(若无明确指示，代理人可自行投票。)
本人(本公司)对2025年第一次临时股东大会审议事项
的表决意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于回购注销限制性股票的议案 | √ |
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