锦富技术(300128):2025年第一次（临时）股东大会决议

时间：2025年08月20日 19:05:45 中财网

原标题:锦富技术:2025年第一次（临时）股东大会决议公告

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-058
苏州锦富技术股份有限公司
2025年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于2025年8月5日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路39号。

5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。

6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共287人，代表股份375,940,837股，占公司总股本的28.9382％；其中中小股东285人，代表股份18,600,922股，占公司总股本的1.4318％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。

（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份357,339,915股，占公司总股本的27.5064％。

（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共285人，代表有表决权股份18,600,922股，占公司总股本的1.4318％。

本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》；
总表决情况：
同意375,607,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对203,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：
同意18,267,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2065％；反对203,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0946％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意373,591,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3752％；反对2,218,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901％；弃权130,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％。

中小股东总表决情况：
同意16,252,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3721％；反对2,218,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9258％；弃权130,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7021％。

本议案以特别决议方式表决，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2/3以上通过。

3、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意372,032,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9605％；反对3,774,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0041％；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。

中小股东总表决情况：
同意14,693,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9908％；反对3,774,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2942％；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7150％。

该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意372,016,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9561％；反对3,789,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0080％；弃权135,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％。

中小股东总表决情况：
同意14,676,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9010％；反对3,789,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3732％；弃权135,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258％。

该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

3.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意372,008,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9540％；反对3,794,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0094％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：
同意14,668,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8591％；反对3,794,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4001％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7408％。

3.04《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意374,013,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4873％；反对1,789,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4760％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：
同意16,673,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6381％；反对1,789,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6211％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7408％。

3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意372,030,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9600％；反对3,774,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0041％；弃权135,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％。

中小股东总表决情况：
同意14,691,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9800％；反对3,774,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2942％；弃权135,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258％。

3.06《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意375,401,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8566％；反对406,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080％；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。

中小股东总表决情况：
同意18,061,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1017％；反对406,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1833％；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7150％。

3.07《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意372,856,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1797％；反对2,946,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7837％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：
同意15,517,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4207％；反对2,946,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8385％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7408％。

三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2025年第一次（临时）股东大会决议》；2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2025年第一次（临时）股东会法律意见书》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十日