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宏盛华源(601096):宏盛华源第二届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年08月20日 19:10:41 中财网 |
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月8日以邮件方式发出通知，并于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵启先生主持，公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年半年度报告》及《宏盛华源2025年半年度报告摘要》。
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2025年半年度募集资金董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
三、审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报
告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
四、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
www.sse.com.cn
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
2025
五、审议通过了《关于计提 年半年度信用减值及资产减值准备
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2025年半年度信用减值2025-044
及资产减值准备的公告》（公告编号： ）。
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
六、审议通过了《关于修订公司金融衍生业务管理办法的议案》
同意修订公司金融衍生业务管理办法。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
七、审议通过了《关于子公司货币类衍生业务计划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于子公司货币类衍生业务计划的公告》（公告编号：2025-045）。
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意
见。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
会议还听取了《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报
2025
告》《 年半年度内部审计报告》。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年8月21日
中财网