国药股份(600511):国药股份第八届董事会第二十八次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第二十八次会议通知及资料于2025年8月9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年8月19日以现 场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到 董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主 持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份2025年半年度报告全文及摘要的议案》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通 过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 国药股份2025年半年度报告全文及摘要。 （二）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 （三）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于对国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评 估报告》。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通 过。 董事会审议该议案时公司7名董事中的刘月涛、沈涛、周 滨等3名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事） 全部同意。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于对国药集团财务有限公司2025年半年度风险持 续评估报告》。 （四）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份2024年度企业内控体系工作报告》。 公司为加强内控体系顶层设计和统筹推进，充分发挥内控机 制在依法合规治企、防范化解重大风险等方面的重要作用，编制 了《国药股份2024年度企业内控体系工作报告》。 （五）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份市值管理制度》。 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《国药股份 市值管理制度》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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