广州港(601228):广州港股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于2025年8月13日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。 （三）会议时间：2025年8月20日 会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式出席会议。 二、董事会审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 董事会选举吴超先生任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。 董事会选举吴超先生任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，马楚江先生任战略委员会委员、预算委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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