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莱尔科技(688683):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年08月20日 19:20:35 中财网 |
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月20日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,083,401 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 93,083,401 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） | 60.5733 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.5733 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 93,080,801 | 99.9972 | 2,600 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 % （ ） | 票数 | 比例 % （ ） | 票数 | 比例 % （ ） | ||
| 1 | 关于修订《公司 章程》的议案 | 1,989, 204 | 99.8695 | 2,600 | 0.1305 | 0 | 0.0000 |
1、本次股东会会议的议案1为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮、蔡霖
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月21日
中财网