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许继电气(000400):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月20日 19:31:09 中财网 |
许继电气股份有限公司
九届十九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次监事会会议于2025年8月8日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年8月19日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中：以视频方式出席会议的监事2人）；监事会主席丁庚鑫先生、职工监事武育雷先生视频出席本次会议。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2025年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2025年上半年的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2025 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为：2025年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2025年半年度利润分配预案。
公司《2025年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届十九次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2025年8月21日
中财网