航天发展(000547):公司2025年第二次临时股东大会决议
航天工业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2025年8月20日14:30召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2.参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共1,322人，代表股份415,182,620股，占公司有表决权股份总数的25.9738％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份338,548,699股，占公司有表决权股份总数的21.1796％；通过网络投票的股东1,320人，代表股份76,633,921股，占公司有表决权股份总数的4.7942％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：1.审议《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 同意412,288,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3030％；反对2,523,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6078％；弃权权股份总数的0.0892％。 中小股东总表决情况： 同意73,740,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2238％；反对2,523,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2927％；弃权370,500股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4835％。 该项议案获得通过。 2.《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意412,435,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3383％；反对2,345,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5649％；弃权401,800股（其中，因未投票默认弃权30,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0968％。 中小股东总表决情况： 同意73,886,679股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4151％；反对2,345,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0606％；弃权401,800股（其中，因未投票默认弃权30,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5243％。 该项议案获得通过。 3.审议《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意406,335,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8690％；反对8,450,642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0354％；弃权396,800股（其中，因未投票默认弃权59,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0956％。 中小股东总表决情况： 同意67,786,479股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4549％；反对8,450,642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0273％；弃权396,800股（其中，因未投票默认弃权59,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5178％。 该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意406,186,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8332％；反对8,606,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0730％；弃权389,300股（其中，因未投票默认弃权62,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0938％。 中小股东总表决情况： 同意67,637,679股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2608％；反对8,606,942股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2312％；弃权389,300股（其中，因未投票默认弃权62,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5080％。 该项议案获得通过。 5.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意406,086,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8092％；反对8,797,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1190％；弃权298,200股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718％。 中小股东总表决情况： 同意67,538,179股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1309％；反对8,797,542股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.4800％；弃权298,200股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3891％。 该项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 会议期间没有增加、否决或变更提案。 2.律师姓名：王冠、侯镇山 3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.《航天工业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董事会 2025年8月21日 中财网
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