|
汇成真空(301392):召开2025年第一次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月20日 21:40:54 中财网 |
广东汇成真空科技股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1 2025
．股东会届次： 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午：14:30；
（2）网络投票时间：2025年9月5日；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2025年9月1日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案:提案1、2为等额选举 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 1.01 | 选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于修订《公司章程》暨办理工商备案登记的议案 | √ |
| 4.00 | 关于制定及修订公司制度的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的 子议案数：（10） |
| 4.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 4.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 4.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 4.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 4.06 | 关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案 | √ |
| 4.07 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 | √ |
| 4.08 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 4.09 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 4.10 | 关于修订《委托理财管理制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 | √ |
3、上述提案中，提案3.00、4.01、4.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案3.00表决通过是提案4.00表决结果生效的前提。
4、议案1.00、2.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件3）、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
3
（）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函请于2025年9月2日17:00前送达至A栋1号办公室或传真至0769-85635958。
2、登记时间：2025年9月2日上午9:00，下午17:00。
3、登记地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件3）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号
邮编：523000
传真：0769-85635958
电子邮箱：hcvac001@hcvac.com
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。
2
（）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《股东参会登记表》
附件3：《授权委托书》
广东汇成真空科技股份有限公司董事会
2025年8月20日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351392”，投票简称为“汇成投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A 投X1 票 | X1 票 |
| 对候选人B 投X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（现场会议召开当日）上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
| 股东名称 | |||
| 证件号码 | 法人股东法定代表人 姓名 | ||
| 股东账号 | 是否委托参会 | ||
| 出席会议人员姓名 | 代理人证件号码 | ||
| 代理人姓名 | 电子邮箱 | ||
| 联系电话 | 邮编 | ||
| 备注 |
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月2日17：00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）代表本人/本单位出
席广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票表决方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 事会非独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 1.01 | 选举罗志明先生为公司第三届董事会非独 立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举李志荣先生为公司第三届董事会非独 立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举林琳女士为公司第三届董事会非独立 董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立 董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举江绍基先生为公司第三届董事会独立 董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董 事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于修订《公司章程》暨办理工商备案登记 的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于制定及修订公司制度的议案（需逐项表 决） | √作为投票对象的子议案数：（10） | |||
| 4.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 4.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 4.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 4.06 | 关于修订《防范大股东及关联方资金占用制 度》的议案 | √ | |||
| 4.07 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度 的议案 | √ | |||
| 4.08 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 4.09 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | |||
| 4.10 | 关于修订《委托理财管理制度》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2025年半年度利润分配预案的议 案 | √ |
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
中财网