大中矿业(001203):半年报董事会决议
债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年8月10日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年8月20日上午8:30以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《大中矿业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-106），《大中矿业股份有限公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-107）。 三、备查文件 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 大中矿业股份有限公司 董事会 2025年8月20日 中财网
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