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惠通科技(301601):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月20日 22:01:28 中财网 |
扬州惠通科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省扬州市开发区华扬东路8号扬州惠通科技股份有限公司2楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长严旭明先生。
6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东110人，代表股份77,922,200股，占公司有表决权股份总数的55.4685％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份77,600,000股，占公司有表决权股份总数的55.2392％。通过网络投票的股东101人，代表股份322,200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份322,200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东101人，代表股份322,200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％。
3.公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市通力律师事务所的律师参加并见证了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案审议结果如下：
（一）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意77,880,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。
中小股东总表决情况：同意280,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9336％；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5518％。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意77,877,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420％；反对40,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。
中小股东总表决情况：同意277,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9714％；反对40,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4767％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5518％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.01关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意276,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.02关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意276,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.03关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意77,873,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9375％；反对37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8852％；反对37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4761％。
3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意77,873,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371％；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
中小股东总表决情况：同意273,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7921％；反对37,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7318％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4761％。
3.05关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意276,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。
3.06关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意276,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。
3.07关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意77,876,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9407％；反对37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
中小股东总表决情况：同意276,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6611％；反对37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7002％。
3.08关于修订《投资者关系管理办法》的议案
总表决情况：同意77,876,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
中小股东总表决情况：同意276,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7852％；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7002％。
3.09关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案
总表决情况：同意77,875,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399％；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：同意275,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4749％；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0106％。
3.10关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
总表决情况：同意77,873,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374％；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。
中小股东总表决情况：同意273,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8541％；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6313％。
3.11关于修订《累积投票制细则》的议案
总表决情况：同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意276,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。
（四）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
4.01选举严旭明先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意77,603,737股，中小股东总表决情况：同意3,737股。
根据表决结果，严旭明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.02选举张建纲先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意77,604,748股，中小股东总表决情况：同意4,748股，。
根据表决结果，张建纲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.03选举钟明先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意77,603,738股，中小股东总表决情况：同意3,738股。
根据表决结果，钟明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.04选举杨健先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意77,603,748股，中小股东总表决情况：同意3,748股。
根据表决结果，杨健先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.05选举曹文先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意77,603,831股，中小股东总表决情况：同意3,831股。
根据表决结果，曹文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.06选举景辽宁先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意77,603,738股，中小股东总表决情况：同意3,738股。
根据表决结果，景辽宁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.07选举陈廷飞先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意77,603,731股，中小股东总表决情况：同意3,731股。
根据表决结果，陈廷飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（五）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
5.01选举范以宁先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意77,603,729股，中小股东总表决情况：同意3,729股。
根据表决结果，范以宁先生当选为公司第四届董事会独立董事。
5.02选举陈曦女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意77,603,730股，中小股东总表决情况：同意3,730股。
根据表决结果，陈曦女士当选为公司第四届董事会独立董事。
5.03选举周围先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意77,603,729股，中小股东总表决情况：同意3,729股。
根据表决结果，周围先生当选为公司第四届董事会独立董事。
5.04选举魏高富先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意77,603,733股，中小股东总表决情况：同意3,733股。
根据表决结果，魏高富先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师见证情况
上海市通力律师事务所纪宇轩律师、徐安昌律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议；
2.上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州惠通科技股份有限公司董事会
2025年8月21日
中财网