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国源科技(835184):第四届监事会第十二次会议决议
| 时间：2025年08月20日 22:05:54 中财网 |
北京世纪国源科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为，董事会对公司 2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证 2025年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于 2025年 8月 20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025年半年度报告》（公告编号：2025-110）、《国源科技：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-111）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为，公司 2025年半度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合中国证监会、北京证券交易所相关法律、法规及规范性文件的监管要求，《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2025年上半年度募集资金的存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司于 2025年 8月 20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2025年 8月 20日
中财网