国科天成(301571):监事会决议
国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第 十次会议于2025年8月20日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于2025年8月17日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事3人，实际参 加会议监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会审议认为：公司2025年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年 半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 (二)审议通过《关于〈国科天成科技股份有限公司2025年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了 《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技 股份有限公司2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 议案表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 （三）审议通过《关于公司调整公司治理结构及相关事项的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际， 公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成科技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。 公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》。 表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程> 的议案》 为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限 公司章程》。 表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 国科天成科技股份有限公司监事会 2025年8月20日 中财网
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