泰恩康(301263):董事会决议
广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月9日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议由董事长郑汉杰先生召集主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，认为：《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司发展实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员于股东大会审议通过本议案后依法办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会同意对部分内部控制管理制度进行修订，并制定《董事离职管理制度》《子公司管理制度》《印章管理制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件。 具体表决结果如下： 1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 5、《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 7、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 8、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 10、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 11、《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 12、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 15、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 16、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 17、《关于修订〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 18、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 19、《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 20、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 21、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 22、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 23、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 24、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 25、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 26、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 27、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 28、《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 29、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 30、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 31、《关于制定<子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 32、《关于制定<印章管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 33、《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 34、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》董事会提请于2025年9月10日（星期三）下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；2、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。 特此公告。 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2025年8月21日 中财网
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