恒瑞医药(600276):恒瑞医药第九届监事会第十三次会议决议
江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司全体3名监事认真审议并通过以下议案： 一、《公司2025年半年度报告》 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本公司2025年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本公司2025年中期报告及2025年中期业绩公告。 与会监事一致认为： 1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及有关管理制度的规定； 2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。 赞成：3票 反对：0票 弃权：0票 二、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）因监事熊国强、徐煜属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。 监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的半数以上通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 因监事熊国强、徐煜属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。 监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的半数以上通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 四、《关于聘请2025年度境外审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 赞成：3票 反对：0票 弃权：0票 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 2025年8月20日 中财网
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