三元股份(600429):三元股份关于召开2025年第一次临时股东大会

时间：2025年08月20日 22:20:30 中财网

原标题:三元股份:三元股份关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-036
北京三元食品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日 14:00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√
2	关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱 发喜为其提供担保的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过（详见公司2025-029号公告），于2025年8月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600429	三元股份	2025/8/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2025年8月29日9:00-11：30，13：00-16:00。

2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司董事会办公室进行登记，异地股东可以电子邮件、传真、信函方式登记，电子邮件、传真、信函以到达本公司时间为准；（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163
电话：010-56306020 电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn
传真：010-56306020 联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2025年8月21日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
1
附件 ：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年8月21日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
1
附件 ：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2	关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾 莱发喜为其提供担保的议案
3	关于变更会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。