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漳州发展(000753):2025年第一次临时股东大会法律意见书
| 时间：2025年08月20日 22:40:24 中财网 |
关于福建漳州发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
法
律
意
见
书
福建衡评律师事务所
地址:福建省漳州市大通北路80-13号
电话（0596）2022099传真（0596）2022099 邮编:363000
福建衡评律师事务所
关于福建漳州发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会
法律意见书
（2025）闽衡律非讼字第0004号
致：福建漳州发展股份有限公司:
根据贵公司的委托，就贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的有关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师审查，贵公司董事会于2025年8月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。贵公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式通知了股东。
本所律师认为贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据董事会公告，贵公司采取现场会议与网络投票相结合的方式召开本次股东大会：⑴现场会议召开日期和时间：2025年8月20日下午14:30；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会公告，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
3、根据董事会公告，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开会议基本情况（包括召集人、会议召开合法合规性、会议召开的日期和时间、召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定4、经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
法》、《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规规定，以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
贵公司本次股东大会通过现场和网络投票的股东（代理人）共876人，代表股份536,172,436股，占上市公司总股份的54.0779％；其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表股份414,596,648股，占上市公司总股份的41.8158％；(2)通过网络投票的股东869人，代表股份121,575,788股，占上市公司总股份的12.2620％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东874人，代表股份161,745,088股，占上市公司总股份的16.3134％；其中：通过现场投票的股东5人，代表股份40,169,300股，占上市公司总股份的4.0514％；通过网络投票的股东869人，代表股份121,575,788股，占上市公司总股份的12.2620％。
除上述贵公司股东（或股东代理人）外，贵公司部分董事、监事出席了本次现场会议，贵公司其他高级管理人员及本所律师列席本次股东大会的现场会议。
本所律师审查，本次股东大会的召集人，出席和列席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、关于本次股东大会的提案
根据贵公司于2025年8月5日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，于2025年8月7日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与董事会公告的内容相符。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取记名现场投票和网络投票表决相结合方式，出席现场会议的股东（或股东代理人）审议并表决了提交本次股东大会审议的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。
同意449,882,582股，占出席会议所有股东所持股份的83.9063％；反对84,706,677股，占出席会议所有股东所持股份的15.7984％；弃权1,583,177股（其中，因未投票默认弃权111,522股），占出席会议所有股东所持股份的0.2953％。
中小股东总表决情况：同意75,455,234股，占出席会议中小股东所持股份的46.6507％；反对84,706,677股，占出席会议中小股东所持股份的52.3705％；弃权1,583,177股（其中，因未投票默认弃权111,522股），占出席会议中小股东所持股份的0.9788％。
（二）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，以上股东持有的有表决权的股份374,427,348股，不计入出席会议有表决权的股份总数。
以逐项表决方式未通过公司向特定对象发行A股股票方案，具体如下：1、发行股票的种类及面值
同意75,497,434股，占出席会议所有股东所持股份的46.6768％；反对83,500,277股，占出席会议所有股东所持股份的51.6246％；弃权2,747,377股（其中，因未投票默认弃权247,722股），占出席会议所有股东所持股份的1.6986％。
中小股东总表决情况：同意75,497,434股，占出席会议中小股东所持股份的46.6768％；反对83,500,277股，占出席会议中小股东所持股份的51.6246％；弃权2,747,377股（其中，因未投票默认弃权247,722股），占出席会议中小股东所持股份的1.6986％。
2、发行方式及发行时间
同意75,486,434股，占出席会议所有股东所持股份的46.6700％；反对84,515,477股，占出席会议所有股东所持股份的52.2522％；弃权1,743,177股（其中，因未投票默认弃权272,322股），占出席会议所有股东所持股份的1.0778％。
中小股东总表决情况：同意75,486,434股，占出席会议中小股东所持股份的46.6700％；反对84,515,477股，占出席会议中小股东所持股份的52.2522％；弃权1,743,177股（其中，因未投票默认弃权272,322股），占出席会议中小股东所持股份的1.0778％。
3、发行对象及认购方式
同意75,443,734股，占出席会议所有股东所持股份的46.6436％；反对84,584,777股，占出席会议所有股东所持股份的52.2951％；弃权1,716,577股（其中，因未投票默认弃权247,722股），占出席会议所有股东所持股份的1.0613％。
中小股东总表决情况：同意75,443,734股，占出席会议中小股东所持股份的46.6436％；反对84,584,777股，占出席会议中小股东所持股份的52.2951％；弃权1,716,577股（其中，因未投票默认弃权247,722股），占出席会议中小股东所持股份的1.0613％。
4、定价基准日、发行价格
同意75,442,734股，占出席会议所有股东所持股份的46.6430％；反对84,579,777股，占出席会议所有股东所持股份的52.2920％；弃权1,722,577股（其中，因未投票默认弃权253,722股），占出席会议所有股东所持股份的1.0650％。
中小股东总表决情况：同意75,442,734股，占出席会议中小股东所持股份的46.6430％；反对84,579,777股，占出席会议中小股东所持股份的52.2920％；弃权1,722,577股（其中，因未投票默认弃权253,722股），占出席会议中小股东所持股5、发行数量
同意75,497,034股，占出席会议所有股东所持股份的46.6766％；反对84,436,477股，占出席会议所有股东所持股份的52.2034％；弃权1,811,577股（其中，因未投票默认弃权280,422股），占出席会议所有股东所持股份的1.1200％。
中小股东总表决情况：同意75,497,034股，占出席会议中小股东所持股份的46.6766％；反对84,436,477股，占出席会议中小股东所持股份的52.2034％；弃权1,811,577股（其中，因未投票默认弃权280,422股），占出席会议中小股东所持股份的1.1200％。
6、认购方式
同意75,439,534股，占出席会议所有股东所持股份的46.6410％；反对84,548,377股，占出席会议所有股东所持股份的52.2726％；弃权1,757,177股（其中，因未投票默认弃权284,422股），占出席会议所有股东所持股份的1.0864％。
中小股东总表决情况：同意75,439,534股，占出席会议中小股东所持股份的46.6410％；反对84,548,377股，占出席会议中小股东所持股份的52.2726％；弃权1,757,177股（其中，因未投票默认弃权284,422股），占出席会议中小股东所持股份的1.0864％。
7、发行股票的限售期及上市安排
同意75,466,734股，占出席会议所有股东所持股份的46.6578％；反对83,499,277股，占出席会议所有股东所持股份的51.6240％；弃权2,779,077股（其中，因未投票默认弃权278,422股），占出席会议所有股东所持股份的1.7182％。
中小股东总表决情况：同意75,466,734股，占出席会议中小股东所持股份的46.6578％；反对83,499,277股，占出席会议中小股东所持股份的51.6240％；弃权2,779,077股（其中，因未投票默认弃权278,422股），占出席会议中小股东所持股份的1.7182％。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
股，占出席会议所有股东所持股份的51.7719％；弃权1,988,477股（其中，因未投票默认弃权284,722股），占出席会议所有股东所持股份的1.2294％。
中小股东总表决情况：同意76,018,034股，占出席会议中小股东所持股份的46.9987％；反对83,738,577股，占出席会议中小股东所持股份的51.7719％；弃权1,988,477股（其中，因未投票默认弃权284,722股），占出席会议中小股东所持股份的1.2294％。
9、决议有效期
同意75,522,034股，占出席会议所有股东所持股份的46.6920％；反对84,423,877股，占出席会议所有股东所持股份的52.1956％；弃权1,799,177股（其中，因未投票默认弃权297,322股），占出席会议所有股东所持股份的1.1124％。
中小股东总表决情况：同意75,522,034股，占出席会议中小股东所持股份的46.6920％；反对84,423,877股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权1,799,177股（其中，因未投票默认弃权297,322股），占出席会议中小股东所持股份的1.1124％。
10、募集资金用途及数额
同意75,444,034股，占出席会议所有股东所持股份的46.6438％；反对84,423,877股，占出席会议所有股东所持股份的52.1956％；弃权1,877,177股（其中，因未投票默认弃权369,422股），占出席会议所有股东所持股份的1.1606％。
中小股东总表决情况：同意75,444,034股，占出席会议中小股东所持股份的46.6438％；反对84,423,877股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权1,877,177股（其中，因未投票默认弃权369,422股），占出席会议中小股东所持股份的1.1606％。
（三）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，以上股东持有的有表决权的股份374,427,348股，不计入出同意75,466,434股，占出席会议所有股东所持股份的46.6576％；反对84,572,977股，占出席会议所有股东所持股份的52.2878％；弃权1,705,677股（其中，因未投票默认弃权236,822股），占出席会议所有股东所持股份的1.0545％。
中小股东总表决情况：同意75,466,434股，占出席会议中小股东所持股份的46.6576％；反对84,572,977股，占出席会议中小股东所持股份的52.2878％；弃权1,705,677股（其中，因未投票默认弃权236,822股），占出席会议中小股东所持股份的1.0545％。
（四）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，以上股东持有的有表决权的股份374,427,348股，不计入出席会议有表决权的股份总数。
同意75,466,434股，占出席会议所有股东所持股份的46.6576％；反对84,562,677股，占出席会议所有股东所持股份的52.2814％；弃权1,715,977股（其中，因未投票默认弃权245,122股），占出席会议所有股东所持股份的1.0609％。
中小股东总表决情况：同意75,466,434股，占出席会议中小股东所持股份的46.6576％；反对84,562,677股，占出席会议中小股东所持股份的52.2814％；弃权1,715,977股（其中，因未投票默认弃权245,122股），占出席会议中小股东所持股份的1.0609％。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
同意449,900,482股，占出席会议所有股东所持股份的83.9097％；反对84,543,277股，占出席会议所有股东所持股份的15.7679％；弃权1,728,677股（其中，因未投票默认弃权236,822股），占出席会议所有股东所持股份的0.3224％。
中小股东总表决情况：同意75,473,134股，占出席会议中小股东所持股份的46.6618％；反对84,543,277股，占出席会议中小股东所持股份的52.2695％；弃权1,728,677股（其中，因未投票默认弃权236,822股），占出席会议中小股东所持股份的1.0688％。
（六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意451,086,082股，占出席会议所有股东所持股份的84.1308％；反对83,299,577股，占出席会议所有股东所持股份的15.5360％；弃权1,786,777股（其中，因未投票默认弃权263,722股），占出席会议所有股东所持股份的0.3332％。
中小股东总表决情况：同意76,658,734股，占出席会议中小股东所持股份的47.3948％；反对83,299,577股，占出席会议中小股东所持股份的51.5005％；弃权1,786,777股（其中，因未投票默认弃权263,722股），占出席会议中小股东所持股份的1.1047％。
（七）审议未通过《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，以上股东持有的有表决权的股份374,427,348股，不计入出席会议有表决权的股份总数。
同意75,519,634股，占出席会议所有股东所持股份的46.6905％；反对84,462,277股，占出席会议所有股东所持股份的52.2194％；弃权1,763,177股（其中，因未投票默认弃权261,322股），占出席会议所有股东所持股份的1.0901％。
中小股东总表决情况：同意75,519,634股，占出席会议中小股东所持股份的46.6905％；反对84,462,277股，占出席会议中小股东所持股份的52.2194％；弃权1,763,177股（其中，因未投票默认弃权261,322股），占出席会议中小股东所持股份的1.0901％。
（八）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，以上股东持有的有表决权的股份374,427,348股，不计入出同意75,510,734股，占出席会议所有股东所持股份的46.6850％；反对84,482,977股，占出席会议所有股东所持股份的52.2322％；弃权1,751,377股（其中，因未投票默认弃权242,222股），占出席会议所有股东所持股份的1.0828％。
中小股东总表决情况：同意75,510,734股，占出席会议中小股东所持股份的46.6850％；反对84,482,977股，占出席会议中小股东所持股份的52.2322％；弃权1,751,377股（其中，因未投票默认弃权242,222股），占出席会议中小股东所持股份的1.0828％。
（九）审议未通过《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，以上股东持有的有表决权的股份374,427,348股，不计入出席会议有表决权的股份总数。
同意76,153,434股，占出席会议所有股东所持股份的47.0824％；反对83,836,177股，占出席会议所有股东所持股份的51.8323％；弃权1,755,477股（其中，因未投票默认弃权242,222股），占出席会议所有股东所持股份的1.0853％。
中小股东总表决情况：同意76,153,434股，占出席会议中小股东所持股份的47.0824％；反对83,836,177股，占出席会议中小股东所持股份的51.8323％；弃权1,755,477股（其中，因未投票默认弃权242,222股），占出席会议中小股东所持股份的1.0853％。
（十）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，以上股东持有的有表决权的股份374,427,348股，不计入出席会议有表决权的股份总数。
同意75,481,034股，占出席会议所有股东所持股份的46.6667％；反对84,545,777默认弃权216,622股），占出席会议所有股东所持股份的1.0623％。
中小股东总表决情况：同意75,481,034股，占出席会议中小股东所持股份的46.6667％；反对84,545,777股，占出席会议中小股东所持股份的52.2710％；弃权1,718,277股（其中，因未投票默认弃权216,622股），占出席会议中小股东所持股份的1.0623％。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
同意449,937,682股，占出席会议所有股东所持股份的83.9166％；反对84,497,877股，占出席会议所有股东所持股份的15.7595％；弃权1,736,877股（其中，因未投票默认弃权222,622股），占出席会议所有股东所持股份的0.3239％。
中小股东总表决情况：同意75,510,334股，占出席会议中小股东所持股份的46.6848％；反对84,497,877股，占出席会议中小股东所持股份的52.2414％；弃权1,736,877股（其中，因未投票默认弃权222,622股），占出席会议中小股东所持股份的1.0738％。
（十二）审议通过《关于增补董事的议案》。
同意497,872,987股，占出席会议所有股东所持股份的92.8569％；反对33,863,362股，占出席会议所有股东所持股份的6.3158％；弃权4,436,087股（其中，因未投票默认弃权246,222股），占出席会议所有股东所持股份的0.8274％。
中小股东总表决情况：同意123,445,639股，占出席会议中小股东所持股份的76.3211％；反对33,863,362股，占出席会议中小股东所持股份的20.9363％；弃权4,436,087股（其中，因未投票默认弃权246,222股），占出席会议中小股东所持股份的2.7426％。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
福建衡评律师事务所
主任：詹俊忠
经办律师： 詹俊忠、林楸华
二〇二五年八月二十日
中财网