漳州发展(000753):2025年第一次临时股东大会决议
福建漳州发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为：议案二、 议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议案十。 议案二：《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 议案三：《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》 议案四：《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 的议案》 议案七：《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的 股份认购协议的议案》 议案八：《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易 的议案》 议案九：《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免 于以要约方式增持股份的议案》 议案十：《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年8月20日（星期三） 下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年8月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场13楼公 司会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长陈毅建先生 6.会议通知：公司董事会于2025年8月5日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，于2025 年8月7日刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第 一次临时股东大会的补充通知》。 7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.总体情况：通过现场和网络投票的股东876人，代表股份 536,172,436股，占公司总股份的54.08％，其中：(1)出席本次股东 大会现场会议的股东（代理人）7人，代表股份414,596,648股，占 公司总股份的41.82%；(2)通过网络投票的股东869人，代表股份 121,575,788股，占公司总股份的12.26%。 2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东874人， 代表股份161,745,088股，占公司总股份的16.31%。其中：通过现 场投票的中小股东5人，代表股份40,169,300股，占公司总股份的 4.05%；通过网络投票的中小股东869人，代表股份121,575,788股， 占公司总股份的12.26%。 3.出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议以 下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》 表决情况：同意449,882,582股，占出席会议所有股东所持股份 的83.90%；反对84,706,677股，占出席会议所有股东所持股份的 15.80%；弃权1,583,177股，占出席会议所有股东所持股份的0.30%。 中小股东表决情况：同意75,455,234股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.65%；反对84,706,677股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.37%；弃权1,583,177股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.98%。 （二）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的 议案》 本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公 路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。 以逐项表决方式未通过公司向特定对象发行A股股票方案，具 体如下： 1、发行股票的种类及面值 表决情况：同意75,497,434股，占出席会议所有股东所持股份 的46.68%；反对83,500,277股，占出席会议所有股东所持股份的 51.62%；弃权2,747,377股，占出席会议所有股东所持股份的1.70%。 中小股东表决情况：同意75,497,434股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.68%；反对83,500,277股，占出席会议的中小股东 所持股份的51.62%；弃权2,747,377股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.70%。 2、发行方式及发行时间 表决情况：同意75,486,434股，占出席会议所有股东所持股份 的46.67%；反对84,515,477股，占出席会议所有股东所持股份的 52.25%；弃权1,743,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.08%。 中小股东表决情况：同意75,486,434股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.67%；反对84,515,477股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.25%；弃权1,743,177股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.08%。 3、发行对象及认购方式 表决情况：同意75,443,734股，占出席会议所有股东所持股份 的46.64%；反对84,584,777股，占出席会议所有股东所持股份的 52.30%；弃权1,716,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。 中小股东表决情况：同意75,443,734股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.64%；反对84,584,777股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.30%；弃权1,716,577股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.06%。 4、定价基准日、发行价格 表决情况：同意75,442,734股，占出席会议所有股东所持股份 的46.64%；反对84,579,777股，占出席会议所有股东所持股份的 52.29%；弃权1,722,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。 中小股东表决情况：同意75,442,734股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.64%；反对84,579,777股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.29%；弃权1,722,577股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.06%。 5、发行数量 表决情况：同意75,497,034股，占出席会议所有股东所持股份 的46.68%；反对84,436,477股，占出席会议所有股东所持股份的 52.20%；弃权1,811,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.12%。 中小股东表决情况：同意75,497,034股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.68%；反对84,436,477股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.20%；弃权1,811,577股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.12%。 6、认购方式 表决情况：同意75,439,534股，占出席会议所有股东所持股份 的46.64%；反对84,548,377股，占出席会议所有股东所持股份的 52.27%；弃权1,757,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.09%。 中小股东表决情况：同意75,439,534股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.64%；反对84,548,377股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.27%；弃权1,757,177股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.09%。 7、发行股票的限售期及上市安排 表决情况：同意75,466,734股，占出席会议所有股东所持股份 的46.66%；反对83,499,277股，占出席会议所有股东所持股份的 51.62%；弃权2,779,077股，占出席会议所有股东所持股份的1.72%。 中小股东表决情况：同意75,466,734股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.66%；反对83,499,277股，占出席会议的中小股东 所持股份的51.62%；弃权2,779,077股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.72%。 8、本次发行前滚存未分配利润的安排 表决情况：同意76,018,034股，占出席会议所有股东所持股份 的47.00%；反对83,738,577股，占出席会议所有股东所持股份的 51.77%；弃权1,988,477股，占出席会议所有股东所持股份的1.23%。 中小股东表决情况：同意76,018,034股，占出席会议的中小股 东所持股份的47.00%；反对83,738,577股，占出席会议的中小股东 所持股份的51.77%；弃权1,988,477股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.23%。 9、决议有效期 表决情况：同意75,522,034股，占出席会议所有股东所持股份 的46.69%；反对84,423,877股，占出席会议所有股东所持股份的 52.20%；弃权1,799,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.11%。 中小股东表决情况：同意75,522,034股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.69%；反对84,423,877股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.20%；弃权1,799,177股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.11%。 10、募集资金用途及数额 表决情况：同意75,444,034股，占出席会议所有股东所持股份 的46.64%；反对84,423,877股，占出席会议所有股东所持股份的 52.20%；弃权1,877,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.16%。 中小股东表决情况：同意75,444,034股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.64%；反对84,423,877股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.20%；弃权1,877,177股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.16%。 （三）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的 议案》 表决情况：同意75,466,434股，占出席会议所有股东所持股份 的46.66%；反对84,572,977股，占出席会议所有股东所持股份的 52.29%；弃权1,705,677股，占出席会议所有股东所持股份的1.05%。 中小股东表决情况：同意75,466,434股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.66%；反对84,572,977股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.29%；弃权1,705,677股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.05%。 本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公 路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。 （四）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论 证分析报告的议案》 表决情况：同意75,466,434股，占出席会议所有股东所持股份 的46.66%；反对84,562,677股，占出席会议所有股东所持股份的 52.28%；弃权1,715,977股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。 中小股东表决情况：同意75,466,434股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.66%；反对84,562,677股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.28%；弃权1,715,977股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.06%。 本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公 路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。 （五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》 表决情况：同意449,900,482股，占出席会议所有股东所持股份 的83.91%；反对84,543,277股，占出席会议所有股东所持股份的 15.77%；弃权1,728,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.32%。 中小股东表决情况：同意75,473,134股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.66%；反对84,543,277股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.27%；弃权1,728,677股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.07%。 （六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案》 表决情况：同意451,086,082股，占出席会议所有股东所持股份 的84.13%；反对83,299,577股，占出席会议所有股东所持股份的 15.54%；弃权1,786,777股，占出席会议所有股东所持股份的0.33%。 中小股东表决情况：同意76,658,734股，占出席会议的中小股 东所持股份的47.39%；反对83,299,577股，占出席会议的中小股东 所持股份的51.50%；弃权1,786,777股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.10%。 （七）审议未通过《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生 效条件的股份认购协议的议案》 表决情况：同意75,519,634股，占出席会议所有股东所持股份 的46.69%；反对84,462,277股，占出席会议所有股东所持股份的 52.22%；弃权1,763,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.09%。 中小股东表决情况：同意75,519,634股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.69%；反对84,462,277股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.22%；弃权1,763,177股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.09%。 本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公 路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。 （八）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉 及关联交易的议案》 表决情况：同意75,510,734股，占出席会议所有股东所持股份 的46.69%；反对84,482,977股，占出席会议所有股东所持股份的 52.23%；弃权1,751,377股，占出席会议所有股东所持股份的1.08%。 中小股东表决情况：同意75,510,734股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.69%；反对84,482,977股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.23%；弃权1,751,377股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.08%。 本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公 路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。 （九）审议未通过《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有 限公司免于以要约方式增持股份的议案》 表决情况：同意76,153,434股，占出席会议所有股东所持股份 的47.08%；反对83,836,177股，占出席会议所有股东所持股份的 51.83%；弃权1,755,477股，占出席会议所有股东所持股份的1.09%。 中小股东表决情况：同意76,153,434股，占出席会议的中小股 东所持股份的47.08%；反对83,836,177股，占出席会议的中小股东 所持股份的51.83%；弃权1,755,477股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.09%。 本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公 路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。 （十）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 表决情况：同意75,481,034股，占出席会议所有股东所持股份 的46.67%；反对84,545,777股，占出席会议所有股东所持股份的 52.27%；弃权1,718,277股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。 中小股东表决情况：同意75,481,034股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.67%；反对84,545,777股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.27%；弃权1,718,277股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.06%。 本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公 路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。 （十一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 表决情况：同意449,937,682股，占出席会议所有股东所持股份 的83.92%；反对84,497,877股，占出席会议所有股东所持股份的 15.76%；弃权1,736,877股，占出席会议所有股东所持股份的0.32%。 中小股东表决情况：同意75,510,334股，占出席会议的中小股 东所持股份的46.68%；反对84,497,877股，占出席会议的中小股东 所持股份的52.24%；弃权1,736,877股，占出席会议的中小股东所 持股份的1.07%。 （十二）审议通过《关于增补董事的议案》 表决情况：同意497,872,987股，占出席会议所有股东所持股份 的92.86%；反对33,863,362股，占出席会议所有股东所持股份的 6.32%；弃权4,436,087股，占出席会议所有股东所持股份的0.83%。 中小股东表决情况：同意123,445,639股，占出席会议的中小股 东所持股份的76.32%；反对33,863,362股，占出席会议的中小股东 所持股份的20.94%；弃权4,436,087股，占出席会议的中小股东所 持股份的2.74%。 以上议案的具体内容见于2025年8月5日、2025年8月7日 披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所 2.律师姓名：詹俊忠、林楸华 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的 资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认的股东大会决议 2.律师出具的法律意见书 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年八月二十一日 中财网
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