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漳州发展(000753):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月20日 22:40:24 中财网 |
福建漳州发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为：议案二、
议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议案十。
议案二：《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
议案三：《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
议案四：《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
的议案》
议案七：《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的
股份认购协议的议案》
议案八：《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易
的议案》
议案九：《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免
于以要约方式增持股份的议案》
议案十：《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年8月20日（星期三）
下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年8月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场13楼公
司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于2025年8月5日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，于2025
年8月7日刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第
一次临时股东大会的补充通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东876人，代表股份
536,172,436股，占公司总股份的54.08％，其中：(1)出席本次股东
大会现场会议的股东（代理人）7人，代表股份414,596,648股，占
公司总股份的41.82%；(2)通过网络投票的股东869人，代表股份
121,575,788股，占公司总股份的12.26%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东874人，
代表股份161,745,088股，占公司总股份的16.31%。其中：通过现
场投票的中小股东5人，代表股份40,169,300股，占公司总股份的
4.05%；通过网络投票的中小股东869人，代表股份121,575,788股，
占公司总股份的12.26%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议以
下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件
的议案》
表决情况：同意449,882,582股，占出席会议所有股东所持股份
的83.90%；反对84,706,677股，占出席会议所有股东所持股份的
15.80%；弃权1,583,177股，占出席会议所有股东所持股份的0.30%。
中小股东表决情况：同意75,455,234股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.65%；反对84,706,677股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.37%；弃权1,583,177股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.98%。
（二）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
以逐项表决方式未通过公司向特定对象发行A股股票方案，具
体如下：
1、发行股票的种类及面值
表决情况：同意75,497,434股，占出席会议所有股东所持股份
的46.68%；反对83,500,277股，占出席会议所有股东所持股份的
51.62%；弃权2,747,377股，占出席会议所有股东所持股份的1.70%。
中小股东表决情况：同意75,497,434股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.68%；反对83,500,277股，占出席会议的中小股东
所持股份的51.62%；弃权2,747,377股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.70%。
2、发行方式及发行时间
表决情况：同意75,486,434股，占出席会议所有股东所持股份
的46.67%；反对84,515,477股，占出席会议所有股东所持股份的
52.25%；弃权1,743,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.08%。
中小股东表决情况：同意75,486,434股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.67%；反对84,515,477股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.25%；弃权1,743,177股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.08%。
3、发行对象及认购方式
表决情况：同意75,443,734股，占出席会议所有股东所持股份
的46.64%；反对84,584,777股，占出席会议所有股东所持股份的
52.30%；弃权1,716,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。
中小股东表决情况：同意75,443,734股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.64%；反对84,584,777股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.30%；弃权1,716,577股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.06%。
4、定价基准日、发行价格
表决情况：同意75,442,734股，占出席会议所有股东所持股份
的46.64%；反对84,579,777股，占出席会议所有股东所持股份的
52.29%；弃权1,722,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。
中小股东表决情况：同意75,442,734股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.64%；反对84,579,777股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.29%；弃权1,722,577股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.06%。
5、发行数量
表决情况：同意75,497,034股，占出席会议所有股东所持股份
的46.68%；反对84,436,477股，占出席会议所有股东所持股份的
52.20%；弃权1,811,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.12%。
中小股东表决情况：同意75,497,034股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.68%；反对84,436,477股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.20%；弃权1,811,577股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.12%。
6、认购方式
表决情况：同意75,439,534股，占出席会议所有股东所持股份
的46.64%；反对84,548,377股，占出席会议所有股东所持股份的
52.27%；弃权1,757,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.09%。
中小股东表决情况：同意75,439,534股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.64%；反对84,548,377股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.27%；弃权1,757,177股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.09%。
7、发行股票的限售期及上市安排
表决情况：同意75,466,734股，占出席会议所有股东所持股份
的46.66%；反对83,499,277股，占出席会议所有股东所持股份的
51.62%；弃权2,779,077股，占出席会议所有股东所持股份的1.72%。
中小股东表决情况：同意75,466,734股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.66%；反对83,499,277股，占出席会议的中小股东
所持股份的51.62%；弃权2,779,077股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.72%。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意76,018,034股，占出席会议所有股东所持股份
的47.00%；反对83,738,577股，占出席会议所有股东所持股份的
51.77%；弃权1,988,477股，占出席会议所有股东所持股份的1.23%。
中小股东表决情况：同意76,018,034股，占出席会议的中小股
东所持股份的47.00%；反对83,738,577股，占出席会议的中小股东
所持股份的51.77%；弃权1,988,477股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.23%。
9、决议有效期
表决情况：同意75,522,034股，占出席会议所有股东所持股份
的46.69%；反对84,423,877股，占出席会议所有股东所持股份的
52.20%；弃权1,799,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.11%。
中小股东表决情况：同意75,522,034股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.69%；反对84,423,877股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.20%；弃权1,799,177股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.11%。
10、募集资金用途及数额
表决情况：同意75,444,034股，占出席会议所有股东所持股份
的46.64%；反对84,423,877股，占出席会议所有股东所持股份的
52.20%；弃权1,877,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.16%。
中小股东表决情况：同意75,444,034股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.64%；反对84,423,877股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.20%；弃权1,877,177股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.16%。
（三）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的
议案》
表决情况：同意75,466,434股，占出席会议所有股东所持股份
的46.66%；反对84,572,977股，占出席会议所有股东所持股份的
52.29%；弃权1,705,677股，占出席会议所有股东所持股份的1.05%。
中小股东表决情况：同意75,466,434股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.66%；反对84,572,977股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.29%；弃权1,705,677股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.05%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（四）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论
证分析报告的议案》
表决情况：同意75,466,434股，占出席会议所有股东所持股份
的46.66%；反对84,562,677股，占出席会议所有股东所持股份的
52.28%；弃权1,715,977股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。
中小股东表决情况：同意75,466,434股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.66%；反对84,562,677股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.28%；弃权1,715,977股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.06%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意449,900,482股，占出席会议所有股东所持股份
的83.91%；反对84,543,277股，占出席会议所有股东所持股份的
15.77%；弃权1,728,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.32%。
中小股东表决情况：同意75,473,134股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.66%；反对84,543,277股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.27%；弃权1,728,677股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.07%。
（六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
表决情况：同意451,086,082股，占出席会议所有股东所持股份
的84.13%；反对83,299,577股，占出席会议所有股东所持股份的
15.54%；弃权1,786,777股，占出席会议所有股东所持股份的0.33%。
中小股东表决情况：同意76,658,734股，占出席会议的中小股
东所持股份的47.39%；反对83,299,577股，占出席会议的中小股东
所持股份的51.50%；弃权1,786,777股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.10%。
（七）审议未通过《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生
效条件的股份认购协议的议案》
表决情况：同意75,519,634股，占出席会议所有股东所持股份
的46.69%；反对84,462,277股，占出席会议所有股东所持股份的
52.22%；弃权1,763,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.09%。
中小股东表决情况：同意75,519,634股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.69%；反对84,462,277股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.22%；弃权1,763,177股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.09%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（八）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉
及关联交易的议案》
表决情况：同意75,510,734股，占出席会议所有股东所持股份
的46.69%；反对84,482,977股，占出席会议所有股东所持股份的
52.23%；弃权1,751,377股，占出席会议所有股东所持股份的1.08%。
中小股东表决情况：同意75,510,734股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.69%；反对84,482,977股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.23%；弃权1,751,377股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.08%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（九）审议未通过《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有
限公司免于以要约方式增持股份的议案》
表决情况：同意76,153,434股，占出席会议所有股东所持股份
的47.08%；反对83,836,177股，占出席会议所有股东所持股份的
51.83%；弃权1,755,477股，占出席会议所有股东所持股份的1.09%。
中小股东表决情况：同意76,153,434股，占出席会议的中小股
东所持股份的47.08%；反对83,836,177股，占出席会议的中小股东
所持股份的51.83%；弃权1,755,477股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.09%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（十）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊
薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意75,481,034股，占出席会议所有股东所持股份
的46.67%；反对84,545,777股，占出席会议所有股东所持股份的
52.27%；弃权1,718,277股，占出席会议所有股东所持股份的1.06%。
中小股东表决情况：同意75,481,034股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.67%；反对84,545,777股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.27%；弃权1,718,277股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.06%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意449,937,682股，占出席会议所有股东所持股份
的83.92%；反对84,497,877股，占出席会议所有股东所持股份的
15.76%；弃权1,736,877股，占出席会议所有股东所持股份的0.32%。
中小股东表决情况：同意75,510,334股，占出席会议的中小股
东所持股份的46.68%；反对84,497,877股，占出席会议的中小股东
所持股份的52.24%；弃权1,736,877股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.07%。
（十二）审议通过《关于增补董事的议案》
表决情况：同意497,872,987股，占出席会议所有股东所持股份
的92.86%；反对33,863,362股，占出席会议所有股东所持股份的
6.32%；弃权4,436,087股，占出席会议所有股东所持股份的0.83%。
中小股东表决情况：同意123,445,639股，占出席会议的中小股
东所持股份的76.32%；反对33,863,362股，占出席会议的中小股东
所持股份的20.94%；弃权4,436,087股，占出席会议的中小股东所
持股份的2.74%。
以上议案的具体内容见于2025年8月5日、2025年8月7日
披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年八月二十一日
中财网