凯华材料(831526):第四届董事会第十次会议决议
天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 19日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于设立安全部的议案》 1.议案内容： 公司为提升安全意识，加强对安全生产工作的组织、协调和监督管理，现拟对公司原组织架构进行优化调整，增设安全部，负责安全、环保及消防等工作的日常管理，落实相关的安全生产责任。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 中财网
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