凯淳股份(301001):董事会决议
上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于2025年8月 10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年8月20日在上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称“公司”）5楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席7人，实际出席会议董事7人，其中：现场 出席董事2人（王莉、徐磊），以通讯表决方式出席董事5人（宋鸣春、吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》 董事会认为：《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》的编 制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司2025年8月22日于指定创业板信息披露媒体 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。《公司2025年半年度报告摘要》同步刊登于证券时报。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 2、 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 董事会认为：2025年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范 性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。 详细内容请见公司2025年8月22日于指定创业板信息披露媒体 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 三、备查文件 1、 公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、 公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议； 3、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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