美登科技(838227):第四届董事会第一次会议决议
杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 20日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380号城西银泰城 E座 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 14日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 经公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司选举出第四届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举邹宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-118）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任马原先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-118）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司提名委员会会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任王良晶先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-118）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司提名委员会会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任徐靓依女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-118）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司提名委员会会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任徐靓依女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-118）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司提名委员会、审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任宋超群女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-118）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》，公司董事会下设审计委员会。为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会提议选举董事童越先生、石磊先生、苏鑫先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中童越先生担任召集人。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》，公司董事会下设提名委员会。为保证董事会提名委员会的正常运作，董事会提议选举董事石磊先生、郝峻晟先生、邹宇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中石磊先生担任召集人。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》，公司董事会下设薪酬与考核委员会。 为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，董事会提议选举董事郝峻晟先生、童越先生、王良晶先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郝峻晟先生担任召集人。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会。为保证董事会战略委员会的正常运作，董事会提议选举董事邹宇先生、苏鑫先生、石磊先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中邹宇先生担任召集人。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 中财网
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