旺成科技(830896):2025年第一次职工代表大会决议
重庆市旺成科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 8月 19日以通讯方式发出 5.会议主持人：胡素辉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 38人，实际出席职工代表 38人。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选张伟先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事张伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》相关规定的任职条件。 具体内容详见公司 2025年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-086）。 2.议案表决结果：同意 38票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《重庆市旺成科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 中财网
 |