森马服饰(002563):浙江森马服饰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
浙江森马服饰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年09月08日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年09月08日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年09月01日 7、出席对象： （1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 8、会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记等事项 （一）参加现场会议登记方法： 1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。 2、登记时应当提交的材料： （1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。 （2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。 （3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。 3、登记时间：2025年9月2日-3日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。 （二）其他事项 1、联系方式 联系人：张澄思 联系电话：021-67288431 传真：021-67288432 邮政编码：201108 现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号 2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。 3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 浙江森马服饰股份有限公司 董事会 2025年08月22日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2025年第一次股东大会，并代为行使表决权。 委托人： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人（签名或盖章）： 委托日期： 委托有效期： 委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 中财网
 |