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恒太照明(873339):董事会决议
| 时间：2025年08月21日 21:40:39 中财网 |
江苏恒太照明股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日以书面或电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长李彭晴先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2025年上半年的经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《2025年半年度报告摘要》（2025-038）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》
1.议案内容：
为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》； 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议》。
江苏恒太照明股份有限公司
董事会
2025年 8月 21日
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