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恒太照明(873339):监事会决议
| 时间：2025年08月21日 21:40:39 中财网 |
江苏恒太照明股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日 以书面或电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈琳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2025年上半年的经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《2025年半年度报告摘要》（2025-038）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
监事会
2025年 8月 21日
中财网