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山东海化(000822):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月21日 21:40:48 中财网 |
第九届监事会2025年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年第
四次会议通知于2025年8月11日以书面及电子方式下发给各位监事。8月21日，会议在公司908会议室以现场会议方式召开，与会监事共同推举魏云璞先生主持，应出席会议监事4人，实际出席4人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》
经审核，董事会编制和审议《2025年半年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》
为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按股权比例提供担保，担保期限不超过36个月，其中公司提供1,530万元的保证担保。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备。2025年半年度存货跌价准备期末余额18,150.98万元，应收款项坏账准备期末余额8,510.31万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等25项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届监事会2025年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2025年8月22日
中财网