多利科技(001311):半年报董事会决议
滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年8月11日以书面方式发出，会议于2025年8月21日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 2025年半年度财务报告、2025年半年度报告及其摘要表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 上述报告中涉及的财务信息在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。 详见2025年8月22日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025年半年度报告》《2025年半年度财务报告》以及刊登于2025年8月22日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。 2、审议通过了 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。 详见刊登于2025年8月22日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-033）。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议。 特此公告！ 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 中财网
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