深南电A(000037):召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四次会议审议 通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年9月10日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、 下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年9月10日上午9:15时至下午15:00时期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年9月4日。 B股股东应在2025年9月1日（即B股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席对象 1.截至股权登记日2025年9月4日下午15:00时收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。 其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应在2025年9月1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。 如同一股东分别持有公司A、B股股票，股东应当通过其持有的 A股股东账户与B股股东账户分别投票。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司见证律师。 （八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议议案
上述第1-5项议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，第 1项议案经公司第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司于同日 在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《第十届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）及其他相关公告。 （三）本次股东大会第1、2、3项议案《关于变更经营范围并修 订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第4、5项议案为普通决议事 项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。 三、现场会议登记等事项 （一）登记时间：2025年9月8日（星期一）下午14:00－17:00 时。 （二）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事 会办公室。 （三）联系人：邹奕、卢引娣 联系电话：0755-26003611 电子邮箱：investor@nspower.com.cn 传真：0755-26003684 邮政编码：518053 （四）登记方式 1.股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以 下要求提供相关证明材料。 （1）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他 能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件），凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）、授权股东本人的身份证件复印件，凭上述文件 办理登记。 （2）机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者 法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人或者设立证明的复印件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）、加盖机构股东单位 公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件。 （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司 的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印章）及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。 2.异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或 传真方式登记（相关原件应在2025年9月10日出席现场会议时进行 核验），应确保合格资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间2025年9月8日（星期一）下午14:00－17:00时之内或之前送达 公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。 （五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会 议当日（即2025年9月10日）下午14:00至14:30时间内，携带相 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络 投票的具体操作流程详见附件2）。 五、其他事项 （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 （二）股东若有疑问可致电公司第三项所列联系人。 六、备查文件 1.第十届董事会第四次会议决议； 2.第十届监事会第四次会议决议。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司董事会 2025年8月22日 附件1 深圳南山热电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表 附件1 深圳南山热电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
附件2 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：360037 2.投票简称：南电投票 3.填报表决意见： 本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月10日，上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15时，结束时间为2025年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00时。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 中财网
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