翰博高新(301321):董事会决议
翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2025年8月11日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于2025年8月21日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2025年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 2、审议通过《关于新增预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王照忠先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司2025年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增预计2025年度日常关联交易的公告》。 3、逐项审议通过《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制订、修订、废止部分公司内部制度。出席本次会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下： 3.01《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.02《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.03《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.04《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.05《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.06《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.08《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.09《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.10《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.11《关于废止<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 3.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 上述子议案中，子议案3.12-3.15尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。 具体内容详见公司2025年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会会议文件； 3、独立董事专门会议文件。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2025年8月21日 中财网
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